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中国银行鲁山支行成功堵截一起可疑开户
  • 2018年11月07日 09:45
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:新贺
  •   中新网河南新闻11月7日电 2018年11月1日上午10:20,鲁山支行营业厅前后前后走进来3名客户,声称办理开卡业务,且客户均持有鲁山籍身份证,其中一在人办卡过程中打电话询问办卡密码,经过支行业务经理询问,客户无法提供开户原因,只说自己和青岛市浩普食品化工技术有限公司签有劳务合同,是公司要求办理银行卡,并且开完卡后连同密码统一上缴公司。经过观察发现,三名客户是父女、母女直系亲属关系且老两口对开卡用途不明。我支行以存在买卖银行卡风险为由拒绝为其开立银行卡,客户声称下午要去市区继续开卡,请各位老师务必注意。

      目前外部欺诈案件频发,异常可疑开户业务和欺诈办卡等情况多发,正是鲁山支行员工时刻保持风险防范的警觉性,严格执行个人账户开户环节的政策,杜绝了开户环节的风险隐患,切实防控好源头风险,防范了声誉风险的发生。(李志强)

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